Regulatorio

Service

Asesoría jurídica pionera para FinTech, impulsando la innovación incremental en el sector de servicios financieros. Atendemos proyectos de blockchain y monederos digitales en el cumplimiento de leyes de valores, normativa regulatoria internacional contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/TF), así como regulaciones bancarias locales, brindando estrategia y ejecución legal.

Proyectos Blockchain y Activos Tokenizados

Estructuración legal y tratamiento regulatorio para empresas basadas en blockchain.

Análisis de valores bajo marcos de EE.UU. y LatAm (incluyendo test de Howey y equivalentes).
Estructuración de whitepapers y emisiones de tokens (utilidad, gobernanza o respaldo de activos).
Cumplimiento con AML, KYC, normas FATF y registros regulatorios transfronterizos.

Monederos Digitales e Infraestructura de Custodia

Apoyo al lanzamiento y escalamiento de billeteras y sistemas de pagos.

Estructuración de relaciones de custodia, protección de datos y transferencia de activos digitales.
Análisis de licencias: MSB, dinero electrónico y regímenes específicos por billetera.
Evaluación de riesgos legales: brechas de seguridad, insolvencia y protección del consumidor.

Mercados de Capital FinTech y Transacciones Estructuradas

Asesoría en estructuras de capital adaptadas a negocios regulados.

Negociación de instrumentos convertibles para entidades FinTech reguladas.
Gestión de aprobaciones regulatorias y obligaciones de divulgación continua.
Cumplimiento en inversiones transfronterizas en sectores altamente regulados.

Finanzas Descentralizadas (DeFi)

Marco legal para proyectos operando en el límite de la descentralización.

Estructuración de protocolos, creación de DAOs y asignación de riesgos en smart contracts.
Evaluación de exposición a valores, riesgo de registro de exchanges y umbrales AML.
Diseño de estructuras híbridas entre finanzas tradicionales y DeFi.