Regulatorio
Cumplimiento y transparencia para patrimonios internacionales: beneficiario final,
BLOQUES DE SERVICIO
Beneficiario Final y Transparencia Corporativa
Identificación y reporte del control real detrás de sociedades, holdings y vehículos patrimoniales.
- Determinación y registro del beneficiario final ante los registros mercantiles y autoridades competentes.
- Estructuración de la titularidad para cumplir los estándares de transparencia sin sacrificar la protección
patrimonial. - Actualización del reporte cuando cambia la estructura de propiedad o control.
Reportes de Intercambio de Información Financiera
Cumplimiento de las obligaciones de reporte automático de información entre jurisdicciones.
- Determinación de la calidad de reportable/no reportable de cuentas, entidades y vehículos.
- Coordinación con instituciones financieras para el reporte FATCA y CRS.
- Análisis de residencia fiscal y titularidad para evitar reportes erróneos o duplicados.
Obligaciones de Divulgación de Activos y Cuentas en el Exterior
Cumplimiento de los reportes exigidos cuando el patrimonio o la vida del cliente cruza fronteras.
- Asesoría en reportes de activos en el exterior.
- Identificación de obligaciones de reporte de trusts, fundaciones y vehículos fiduciarios del exterior.
- Regularización de activos no reportados y evaluación del riesgo asociado.
Cumplimiento AML/KYC para Estructuras Patrimoniales
Debida diligencia y prevención de lavado de activos en vehículos de inversión y patrimonio familiar.
- Diseño de políticas KYC/AML para holdings, fundaciones de interés privado y family offices.
- Debida diligencia sobre el origen de los fondos en la constitución de estructuras del exterior.
- Coordinación con instituciones financieras y fiduciarias para la apertura y mantenimiento de cuentas.
Régimen Cambiario y Canalización de Divisas
Cumplimiento cambiario en la salida, entrada y donación de recursos entre países.
- Asesoría en canal cambiario para inversiones, donaciones y transferencias de activos al exterior.
- Registro de inversiones internacionales ante el Banco de la República y equivalentes.
- Acompañamiento en la regularización de operaciones cambiarias no reportadas.
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Impactful business decisions are accompanied by sound legal decisions and an optimal financial strategy
Mateo Hoyos
Managing Partner
